Ch3Thailand Logo

ข่าว ข่าวด่วน ข่าวเด่น ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวยอดนิยม ประเด็นร้อน กับ ครอบครัวข่าว3

ป.ป.ง.สั่งตรวจสอบปานามา เปเปอร์ส ล็อต 2

หมวดข่าว:การเมือง

วันที่ 11 พ.ค. 59 เวลา 11:48:38 น.

จำนวนผู้ชม : 289

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบปานามาเปเปอร์ส ล็อต 2 มีรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 637 ราย สั่งขยายผลว่ากระทำความผิดตามมูลฐานการฟอกเงินหรือไม่ ก่อนเข้าตรวจสอบเส้นทางการเงิน

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการ ป.ป.ง.ยอมรับว่าเอกสารปานามาเปเปอร์สที่สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ เปิดเผยออกมารอบ 2 เมื่อคืนนั้น มีส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย 637 รายชื่อ 

โดยในจำนวนนี้เป็นคนไทย 203 รายชื่อ ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจรายสำคัญๆระดับประเทศ แต่เป็นคนละกลุ่มกับ 16 รายชื่อที่ปรากฏในเอกสารรอบแรก นอกนั้นเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย และ บริษัทเอกชน 

ซึ่ง ป.ป.ง.จะยังไม่ตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพราะต้องดูก่อนว่าการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานการฟอกเงินหรือไม่ ถ้าไม่เกี่ยวก็ไม่จำเป็นต้องเรียกใครมาให้ข้อมูล

สำหรับการปราบปรามการฟอกเงินนั้น ล่าสุด ป.ป.ง.มีมติให้อายัดทรัพย์สินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย
- นายปกิต กิระพานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ จำเลยที่ 1
- นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์ อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ จำเลยที่ 2
- นางยุวรี อินนา อดีตนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำเลยที่ 3
- กลุ่มกิจการร่วมค้า ที่เข้าไปแสวงหาประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ
รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,900 ล้านบาท

การเมือง

อ่านข่าวการเมืองทั้งหมด

APP ของเรา โหลดเลย!

Ch3Thailand

Ch3Thailand

Ch3Thailand Ch3Thailand
Mello Thailand

Mello Thailand

Mello Thailand Mello Thailand
Krobkruakao

Krobkruakao

Krobkruakao Krobkruakao

รายการข่าวย้อนหลัง

ข่าวยอดนิยม

APPLICATIONS