Ch3Thailand Logo

ข่าว ข่าวด่วน ข่าวเด่น ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวยอดนิยม ประเด็นร้อน กับ ครอบครัวข่าว3

ICIJ เปิดข้อมูลรายชื่อ-ธุรกิจใน"ปานามา เปเปอรส์"

หมวดข่าว:ในประเทศ

วันที่ 10 พ.ค. 59 เวลา 12:06:05 น.

จำนวนผู้ชม : 576

สมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ เปิดเผยรายชื่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การฟอกเงิน และการเลี่ยงภาษี ในเอกสารปานามาเปเปอรส์ ซึ่งมีกว่า 2 แสนราย เมื่อ 01.00 น.ตามเวลาในไทย พบว่ามีรายชื่อบุคคล และ บริษัท ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวม 774 รายชื่อ 

รายชื่อที่มีการเปิดเผยนั้น ทั้งหมดเป็นลูกค้าของบริษัท มอสแซ็ค ฟอนเซก้า ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขต โดยการเปิดเผยครั้งนี้กระทำผ่านเว็บไซต์ http://offshoreleaks.icij.org/

ทั้งนี้เพื่อเปิดให้ประชาชน และ สื่อมวลชน สามารถสืบค้นข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม ในแถลงการณ์ของ ICIJ ระบุว่า ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้รับผลประโยชน์จากบริษัท นอกอาณาเขตนี้ อาจไม่ใช่ชื่อเจ้าของตัวจริง เนื่องจากมีการใช้นอมินี หรือ ตั้งบริษัทขึ้นมาอีกทอดหนึ่ง และจากข้อมูลดิบบางส่วนไม่ครบถ้วน จึงต้องสืบสวนเพิ่มเติมต่อไป 

ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ระบุว่ามีรายชื่อบุคคล และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับปานามาเปเปอรส์ รวม 774 รายชื่อ แบ่งเป็นรายชื่อนักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติ บริษัทตัวแทน รวมถึงนอมินีที่ตั้งขึ้นจากบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายในไทยอีกทอดหนึ่ง

โดยรายชื่อที่น่าสนใจ เช่น เจ้าของบริษัทเครื่องดื่ม เจ้าของบริษัท เคมีภัณฑ์ เจ้าของธนาคาร เจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของห้างสรรพสินค้า ผู้บริหารบริษัท อาหารยักษ์ใหญ่ ผู้บริหารบริษัท นำเข้ารถยนต์ต่างประเทศ 

นอกจากนั้น ยังพบว่าบริษัท มอสแซ็ค ฟอนเซก้า สาขาประเทศไทย ช่วยจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตอีกถึง 736 บริษัท โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปี 2558 ส่วนใหญ่อยู่ในหมู่เกาะเซเชลส์ และ หมู่เกาะบริทิช เวอร์จิน 

ในประเทศ

อ่านข่าวในประเทศทั้งหมด

APP ของเรา โหลดเลย!

CH3 Plus

CH3 Plus

CH3 Plus CH3 Plus

รายการข่าวย้อนหลัง

APPLICATIONS